Новости за: 29.08.2025 #Суд ×

#3628 Дубайский магнат Абу Сабах может быть оштрафован на 150 миллионов дирхамов за отмывание денег через Bitcoin.
29.08.2025 10:57 рейтинг:15
Суд Дубая оштрафовал Балвиндера Сахни на 150 миллионов дирхамов в одном из крупнейших в ОАЭ дел о отмывании денег. Сахни использовал Bitcoin для отмывания 180 миллионов дирхамов для наркоторговцев из Великобритании. В схеме участвовало 30 человек, некоторые из которых находятся на свободе. Решение суда Дубая включает штрафы для компаний Сахни, общая сумма которых составляет 15 миллионов дирхамов.